利欲熏心 非法利益鏈悄然形成

2022年10月，恩施市無(wú)業(yè)男子劉某通過(guò)某境外軟件了解到通過(guò)手機(jī)、音頻線、電話卡搭建goip平臺(tái)賺錢的門路。“我知道這肯定是幫別人搞詐騙，但為了錢，我還是做了。”歸案后，劉某供述稱，為了掌握這門“技術(shù)”，他在“老師”的車上完成了第一筆“交易”。
此后，得到“真?zhèn)?rdquo;的劉某開始“創(chuàng)業(yè)”。為了得到更多電話卡，他邀約朋友馮某、饒某，同時(shí)通過(guò)境外聊天軟件尋找上家。一切準(zhǔn)備妥當(dāng)后，劉某等人先后在其私房、出租屋、私家車內(nèi)搭建簡(jiǎn)易組網(wǎng)goip設(shè)備，協(xié)助上家登錄遠(yuǎn)程操控軟件撥打詐騙電話。上家則以虛擬幣結(jié)算的方式按小時(shí)給支付“報(bào)酬”。
劉某等人獲得“報(bào)酬”后，又轉(zhuǎn)手將虛擬貨幣通過(guò)網(wǎng)絡(luò)兌換成人民幣獲利。“為了得到更大利益，我們?nèi)诉\(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間后，就各自活動(dòng)了。”劉某供述，這樣一條集收購(gòu)電話卡、架設(shè)goip電詐平臺(tái)的黑灰利益鏈條在恩施州逐漸形成。

抽絲撥繭 涉電詐網(wǎng)絡(luò)逐漸清晰

頻繁出現(xiàn)的涉詐可疑信號(hào)引起了恩施州公安局反詐中心的關(guān)注，通過(guò)研判，線索迅速反饋到恩施市公安局刑偵大隊(duì)。“我們高度重視，組織精干力量開展偵查。”恩施市公安局分管負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)。
工作專班立即對(duì)掌握的線索開展分析研判。通過(guò)梳理，劉某逐漸進(jìn)入偵查人員視線，其真實(shí)身份被鎖定。2月1日下午，專班民警在恩施市巴公路某私房?jī)?nèi)將正搭建goip平臺(tái)實(shí)施犯罪的劉某當(dāng)場(chǎng)抓獲，現(xiàn)場(chǎng)繳獲作案手機(jī)20余部、電話卡12張、音頻線若干。
到案后，劉某拒不交代自己的犯罪事實(shí)。在州局反詐中心的技術(shù)支持下，專班民警通過(guò)對(duì)其作案設(shè)備掌握了劉某等人的大量犯罪證據(jù)。鐵證如山，劉某的心理防線被徹底擊垮，終于如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

雷霆出擊 電詐團(tuán)伙被連根拔起

根據(jù)劉某的供述，偵查人員立即對(duì)其同伙人員身份及活動(dòng)軌跡開展分析研判。得知?jiǎng)⒛车桨负螅T某、饒某均隱身靜默。偵查人員分析二人極有可能外逃。
為避免貽誤戰(zhàn)機(jī)，警方當(dāng)機(jī)立斷，決定兵分兩路對(duì)二人實(shí)施抓捕。2月2日凌晨，一組民警在恩施市金桂大道某公寓將正在酣睡中的馮某抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查獲手機(jī)4部，電話卡5張；另一組民警在宣恩縣公安局曉關(guān)派出所的大力支持下，將潛逃回宣恩老家的饒某成功抓獲。
                                
通過(guò)對(duì)三名嫌疑人進(jìn)行審訊，一條完整的收販電話卡、架設(shè)簡(jiǎn)易組網(wǎng)goip設(shè)備、教授犯罪方法的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條逐漸清晰。為了將鏈條徹底摧毀，民警乘勝追擊，周密部署抓捕方案。
2月5日，買賣電話卡的王某（甲）、王某（乙）及王某（甲）女朋友魯某分別在恩施市翡翠城、金桂大道等處落網(wǎng)；2月13日，在建始縣公安局刑偵大隊(duì)和城郊派出所的支持配合下，長(zhǎng)期傳授犯罪方法并自己架設(shè)簡(jiǎn)易組網(wǎng)goip設(shè)備實(shí)施犯罪的秦某被抓獲，警方現(xiàn)場(chǎng)查獲電話卡80張，手機(jī)8部，音頻連接線若干。
目前，該犯罪團(tuán)伙成員均被公安機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。（湖北省反詐中心）